FX168財經報社(香港)訊 據Finance Magnates周三(10月16日)報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)指控Circle Society實施了一項欺詐性虛擬貨幣計劃，並在此過程中假稱具備交易資格。
內華達州拉斯維加斯的David Gilbert Saffron通過社交媒體和其他渠道，吸引公眾將他們的“比特幣和美元”投資到一個資金池中，這些基金反過來又會用於二元期權和外匯合約等交易產品。
欺詐計劃至少從2017年12月就開始了，直到CFTC在2019年9月發現了這些非法舉措。Saffron的公司不僅沒有在美國相關監管機構注冊，而且他也沒有將投資者與一家合法交易所聯系起來。
眼下，該機構打算對其進行懲罰，沒收非法所得，以及對其發布永久性禁令，但無法保證償還受害者。
提交給內華達州法院的訴狀中還包括，Saffron向基金參與者分發虛假的賬戶報表，告訴投資者，他從外匯和二元期權交易中獲得了高達300%的收益。
CFTC表示，實際上，他不僅歪曲了自己作為交易員或投資組合經理的經曆，還盜用了這些資金，包括“將參與者的資金保留在Saffron的個人電子加密貨幣中”。
此外，當投資者要求他支付收益時，Saffron以“龐氏”騙局的方式向某些客戶返還了少量所謂的“利潤”。
