FX168財經報社(北美) Finance Magnates周三(9月23日)報道稱，美國證券交易委員會(以下簡稱SEC)指控一名佛羅里達的商人在一宗案件中涉及一個偽裝成數字資產交易計劃的龐氏騙局。
商人托馬斯·吉提(Thomas J. Gity)因進行欺詐籌款活動而被判有罪，他通過該計劃籌集了680萬美元。
SEC表示，吉提成立並經營了一家數字資產交易公司，盡管這家公司沒有金融業的專業經驗。據稱，他通過該計劃從至少18位投資者那里籌集了680萬美元。吉提將籌集的資金用於個人開銷和賭博，並將超過180萬美元轉移給了他兒子，導致他無法支付投資者的現金傭金或其他獎金。
此外，為了支持欺詐行為，他們使用了龐氏騙局，向早期投資者支付了一些錢，聲稱這些錢代表利潤，但實際上是其他投資者的資金。
20年前，吉提和他的兒子就曾被判處挪用公款，原因是他們從慈善機構中牟取利益，這個犯罪記錄使他不能從事專業的資金籌集工作。
被告主動打電話給潛在客戶，說服他們投資公司。受害者被告知他們的現金將被用於數字資產市場的交易。欺詐者甚至還起草業績報告，謊稱他們的資金池為投資者帶來了驚人的年度回報。
起訴書還詳細列舉了吉提涉嫌隱瞞交易損失的手段，包括發布虛假的每月賬戶報表和支票，聲稱這些報表代表了交易利潤和投資回報。
SEC進一步解釋說，吉提提供了虛假的賬戶報表，顯示他管理了高達1億美元的資產，一周內產生的回報率超過了46%。
對於新參與者，他們被保證會得到保證的年度收益，而實際上他們被騙進了一個龐氏騙局。根據起訴書，指控被告的欺詐、盜用、違規登記和發行虛假陳述。
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