汤森路透为应对贸易洗钱推出TRAC

文 / 小马快跑 2016-10-13 13:19:56 来源: FX168财经网

FX168财经报社(香港)讯 商业信息巨头汤森路透集团（Thomson Reuters Corp）(NYSE:TRI)日前宣布将要推出为应对贸易洗钱（TBML）新的解决方案TRAC，推动贸易融资的透明度和效率的提高。

贸易洗钱是一种利用国际贸易作为渠道，将非法所得的资金转化成合法资金。贸易洗钱的种类多样，十分复杂，通常情况下不法分子通过虚报进口/出口商品的价格，数量或者是质量来进行洗钱。近年来金融机构可能都有意无意地参与这些计划以便于解决国际贸易或金融交易方面的问题。

汤森路透集团亚洲区的客户&第三方风险管理的主管BC Tan表示，“贸易融资是全球贸易的基础，但是目前贸易洗钱成为了一个日益突出的全球性问题，一份全球金融诚信建议的报告上显示，有80%的非法资金流动来自于发展中国家贸易洗钱。事实上，全球监管机构所发起的行动旨在减轻周围的贸易融资的风险，在亚洲发行具体贸易融资相关的规章制度。”

TRAC代表“贸易融资、法规、审计和控制”，这是一套提供风险管理端到端的解决方案，，从而更好地满足了新加坡金融管理局和香港金融管理局打击TBML所开发的指导方针。

TRAC在不同阶段的生命周期打击贸易融资风险。从交易前、执行交易后、执行时的跟踪出货，都会提供监管报告和监控交易。

校对：TIER

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