FX168財經報社(倫敦)訊 Finance Magnates周二（9月8日）報道稱，印度反洗錢機構執法局（Enforcement Directorate）已對渣打銀行（Standard Chartered Bank）處以10億盧比（合1,360萬美元）的罰款，原因是該行在2007年當地銀行收購交易中違反了該國的外匯規定。
罰款令在8月獲得通過，成為印度機構對監管放款人處以的最高罰款之一。但是，尚不清楚渣打銀行是否會支付罰款或針對該命令提出上訴。
據彭博社周二報道，在長達八年的調查之後，涉及巨額罰款的行為是在2007年進行的，其中牽涉渣打購買泰米爾納德商業銀行（Tamilnad Mercantile Bank）的股份。
該機構正在調查將46,862股當地銀行的股份轉讓給海外投資者而未征得印度中央銀行的許可的情況，這是此類交易的強制性要求。該命令還詳細說明了一部分股份隨後於2008年轉讓給了渣打銀行子公司Sub-Continental EquitiesLtd。這家英國貸方也未尋求貨幣監管機構的許可。
此外，渣打銀行還因在交易中提供托管服務而受到指責。該機構發現，這家國際銀行違反了印度監督境外金融交易的外匯管理法。其還對泰米爾納德商業銀行處以類似的罰款，罰款額約為1.7億盧比（約合230萬美元）。
“渣打銀行的高級官員認為，投資TMB股票是一個機會，有可能逐漸成為該銀行最終擁有更多所有權的機會，”執行局特別董事Sushil Kumar在訂單中聲明道，“渣打銀行通過其附屬公司提出建議，最終是通過托管協議安排購買TMB股票的實際投資者。”
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