FX168財經報社(香港)訊 周五(02月21日)援引Finance Magnates(FM)報道，日內塞浦路斯證券交易委員會再次加大對未授權經紀商的打擊力度。
據悉，塞浦路斯監管當局CySEC周五向Naga Markets, CALIBUR CAPITAL以及IcFxMarkets公司發出警告，因上述企業未獲授權而在塞浦路斯提供了外匯和虛擬貨幣的交易服務。
CySEC增述稱，部分公司的名字與已經在塞浦路斯持有CIF牌照受監管的其他經紀商存在誤導嫌疑，由此監管機構也對如下的企業的域名予以黑名單：
分別為，naga-markets.online；
icfxmarkets.com;
caliburcapital.net。
盡管多數企業聲稱是駐紮於塞浦路斯，但CySEC指出，此前認為這些企業在海外駐地，且提供了假的辦公地址，將再次進一步審查是否這些企業確實在塞浦路斯有辦公場所。
該監管機構近期提供了新的關於規範虛擬資產努力的信息，暗示還將展開更多討論。
CySEC希望加強對虛擬貨幣和相關資產的監管，引入歐盟反洗錢法入塞浦路斯的法律。
涉及虛擬資產的衍生品將不受該建議影響，但也理解這些衍生品將繼續受到ESMA當前限令的規範，以及CySEC針對零售市場的任何一項未來提議。
此外，CySEC也打算突破第五指南中給出的要求，其希望在反洗錢義務下引入當前未包括在反洗錢第五指南下的新內容。
早在2019年11月時，塞浦路斯監管機構剔除了11家交易商的名字，包括了一些已經倒閉的經紀商名單，如 UBFS Invest, Spot Capital Markets Ltd,和Alfa-Forex。
這些公司在2019年時已經停止向歐洲地區的零售客戶提供服務。
而在2019年更早一些時間，CySEC也警告了那些聲稱是監管機構代表，試圖向消費者索取個人信息，騙取投資的欺詐者。
根據該監管機構給出的近期聲明看，欺詐者宣傳是CySEC任命的代表或是官員，借此試圖騙取投資者費用以換取欺詐性賠償要求的解決。
本文由Finance Magnates 獨家授權FX168財經報社進行翻譯，未經授權，不得轉載。
