FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周五（8月24日）报道，在今年1月的一项执法行动中，一名据称曾经营一家比特币交易公司的纽约居民被处以110万美元的罚款，以了结刑事指控。该诉讼是针对一项与虚拟货币有关的欺诈行为。
美国纽约居民Patrick McDonnel利用投资者对比特币和莱特币的兴趣，欺诈经营CabbageTech，遭到CFTC多项指控。
CabbageTech位于斯塔恩岛，主要经营业务品牌Coin Drop Markets(CDM)，用于购买及交易加密货币—比特币和莱特币。公司主要负责人Patrick McDonnel身陷经营诈骗，涉嫌欺诈、盗用、违规注册以及发布虚假信息。
CFTC声称，从2017年1月开始直至2017年7月，被告诱使投资者将钱汇给卷心菜科技园CabbageTech以此获得McDonnell的交易建议和数字货币购买指导。
据CFTC的指控，几乎所有客户的集资都化成了泡影。
为宣传骗局CDM，McDonnel做了一系列虚假的声明。他宣称参与集资者可以获得丰厚的投资回报，并在不到一周的时间内回报率就可达到300％。
他们并没有将投资者的资金用以交易，而是将其挪用别处，并移除了网站和社交媒体资料，停止与客户的联系。
此外，就在同一天，CFTC指控一名科罗拉多商人及其在英国注册的公司违反了交易规定，欺骗了至少600名客户，金额超过110万美元。
此外，他还利用一些新投资者的资金，以庞氏骗局的方式偿还其他投资者，这样他们就可以投资或追加资金，从而使该计划能够持续更长时间。
校对：LINDA
