加密货币公司维卡币OneCoin被各国“通缉” 创始人被捕

文 / 晓菲 2017-07-13 01:06:30 来源: FX168财经网

FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates于本周三(7月12日)报道，奥地利金融市场管理局(FMA)已经对维卡币OneCoin Ltd.发出官方警告。

OneCoin是一家已经多次面临警告的加密货币公司。在过去一年左右时间内，OneCoin被指控以数字货币的幌子进行诈骗行动。

FMA的声明旨在提醒本地交易商OneCoin未经授权或在无牌的情况下提供银行交易。 OneCoin也不能合法发行信用卡、旅行支票或银行汇票等任何形式的支付工具。

在OneCoin在伦敦的一家酒店举行招聘活动之后，英国金融行为管理局(FCA)也于2016年9月针对该公司发出警告。

据英国镜报(The Mirror)报道，OneCoin向参与者承诺，交易OneCoin可以使他们快速致富。该公司进一步发表评论称，OneCoin可以在一年内创造不少于300个百万富翁。参与者甚至被告知，即使货币的价格没有变化，他们的收入也可以增加一倍。

本周，印度快报(The Indian Express)报道，OneCoin的公司代表被指控进行涉及数千名投资者的诈骗行为，涉及金额约11,624,835.52美元。孟买警方指控了两名保加利亚人，其中一人是OneCoin创始人Ruja Ignatova。

近30人被捕，其中23人是塔纳、孟买和新孟买居民。

今年4月，孟买警方专员Hemant Nagrale和其他人员进入公司研讨会，随后逮捕了其15个组织者。像一年前在英国发生的情况一样，该公司承诺投资者可以在投资184美元后暴富，在2018年12月收获大笔收益。

孟买警方的调查发现，在马哈拉施特拉邦，古吉拉特邦，德里和拉贾斯坦邦，OneCoin拥有35个银行账户，注册交易总额为11,624,835.52美元。

一名军官表示，警方只能够扣押387,381.50美元，因为大部分资金在相关人员被捕后不久就被转移。

校对：星晴

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