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打击无牌经营公司 FCA没收总额220万英镑资产
文 / 晓菲
2017-05-24 21:28:08
来源: FX168财经网
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FX168财经报社(香港)讯 英国金管局(FCA)于本周三(5月24日)表示，中央刑事法院已对两名最终被告作出没收令。本案是FCA对于无牌经营公司最大规模的一次调查的一部分。
FCA的调查名为“棉花行动(Operation Cotton)”，该调查造成了八起没收行动，从八名被告处总计应没收金额为2,195,496英镑。八名被告分别为：Scott Crawley，Brendan Daley，Daniel Forsyth，Adam Hawkins，Ricky Mitchie，Ross Peters，Aaron Petrou以及Dale Walker。
在2008年7月至2011年11月之间，一个无牌经营的集体投资计划通过三公司经营：Plott Investments Ltd(更名为Plott UK Ltd)，European Property Investments (UK) Ltd，以及Stirling Alexander Ltd。公司对客户进行电话销售，推销其低价购入的农业用地以及并不属于该公司的土地，共计获得来自客户的用以购买大幅提价的土地的超过500万英镑资金，并对客户进行了虚假获利承诺并从未兑现。
根据大法官Leonard QC的指示，所有从被告手中没收的款项都是以赔偿受害者的方式支付的。遭受了可量化损失的消费者预计将获得超过其应得金额40%的资本金。
FCA执行和市场监督执行官表示：“FCA将继续向从事经济犯罪的公司及个人施压……我们也会尽可能采取行动，解决不当行为造成的危害，包括采取行动剥夺被告的非法利益，对那些遭受损失的人进行补偿。
校对：星晴
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