二元期权诈骗惊动FBI：将组织跨国打击二元期权诈骗

文 / 晓菲 2017-03-14 22:58:21 来源: FX168财经网

FX168财经报社(香港)讯近期全球范围内掀起了打击二元期权诈骗的浪潮，目前这一波针对二元期权的打击变得更加严肃。美国联邦调查局(FBI)于昨日(3月13日)针对未经监管的二元期权平台向消费者发布了一份警告。警告表示，这些未经监管的黑平台被犯罪分子用来进行二元期权相关的诈骗行为。

在美国，收到监管的二元期权业务是合法的，受到CFTC、Cantor Exchange及NADEX等机构的承认，并且可以上市交易。不过FBI同时提醒美国民众，许多线上运营的二元期权市场都不符合美国监管部门的要求。

FBI表示，二元期权诈骗正在成为日益严重的问题。2011年相关投诉仅有四起，而到了2016年相关投诉已经暴增至上百起，涉及金额上百万美元。这些投诉主要包含以下三个方面：拒绝给客户帐户信用或出金给客户、身份盗窃以及操纵交易软件。

根据FBI的说法，问题的真正影响程度还不完全清楚，并补充表示，一些欧洲国家已经报告称，二元期权欺诈投诉占收到所有欺诈投诉的25%。

FBI透露，目前有一些正在与CFTC和SEC合作进行调查的案件，其同时也支持跨国打击二元期权欺诈。

FBI于1月份在海牙组织举办了2017二元期权欺诈论坛，与北非和欧洲司法和监管部门共同商讨该问题。

该活动上FBI的代表之一，探员Milan Kosanovich表示：“本次活动给我们坐下来深入探讨我们在二元期权诈骗调查中所发现的问题、挑战，以及应该如何合作。”

“因此解决该类欺诈的关键是监管部门、司法部门以及金融业界的国内及跨国合作。”

“投资者需要注意，二元期权网站上存在着大量的诈骗行为，他们需要确保在参与交易前进行尽职调查。”

校对：星晴

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