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两名货币交易员涉嫌虚假交易在新加坡被监禁
文 / Linda
2017-02-23 05:35:08
来源: FX168财经网
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FX168财经报社(香港)讯 据外媒周三（2月22日）报道，来自德意志银行（Deutsche Bank AG）和汇丰控股（HSBC Holdings）的两名前货币交易员分别因不诚实行为被判处15周和8周监禁，他们通过在2009年使用银行账户获得优惠利率。这两人还在上个月的前新加坡高等法院法官See Kee Oon案件中被定罪。
2009年，这两名交易员在虚假交易中成交了大约11亿美元的交易额，他们使用家庭成员的名字建立交易账户，然后用来欺骗各自的银行。目的是人为地增加他们的货币交易量，赚取额外的现金，使银行蒙受损失。
前汇丰银行高级经纪商Ivan Chng于2015年被控在其妻子的帐户中操作了149笔交易，促成约8亿美元的交易额。据称，他在交易总额8.7亿美元的背后，大约获得23万美元的非法收益。他此前在Uber担任司机，后来因丑闻暴露被解雇。
在前德意志银行现货交易商Toh Khuan的案件中，他被指控在网上交易了大约14万美元的39笔虚假交易，交易额总计近3亿美元。
校对：夏洛特
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