美国地方法院判决一起370万美元罚金的外汇庞氏诈骗

文 / 巴飞特 2015-08-31 14:21:01 来源: FX168财经网

FX168讯 美国北卡罗来纳州东部地方法院上周六(8月29日)进入了Ron Earl McCullough和David Christopher Mayhew的被告判决裁定阶段，上述两名人员被指控外汇欺诈。

两面被告将必须全额归还1223388.43美元的欺诈款以及将面临2486619.87美元的民事罚款。另外，法院对两名备好实施永久禁止交易和注册的裁决，同时禁止他们违反商品交易法(CEA)和美国商品期货交易委员会(CFTC)规定。

该法院总结称，在2008年12月至2012年1月期间，McCullough和Mayhew诱骗至少11名公众参加外汇合约的杠杆及场外保证金交易，诈骗总额约230万美元。

另外，法院还发现McCullough和Mayhew伪造交易记录，并利用部分客户资金来支付给其他客户，形成一个典型的庞氏骗局。两名被告从其客户中盗用了超过160万美元，其中82.8万美元被私自使用。

校对：长阳

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