外汇和二元欺诈肆虐 新加坡警方和货币当局发布重磅警告

FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周四（5月31日）报道，新加坡警方的商业事务处（CAD）和新加坡金融管理局（MAS）已经正式强调了与不受监管的经纪人打交道的危险。这一警告发出之际，部分此类经纪商的活动有所增加。

他们建议公众在与此类实体打交道时要格外小心，因CAD和MAS都收到了大量来自公众的投诉。在过去的一年里，投资者损失了780万美元（（约合580万美元）），不受监管的在线交易平台对此负很大责任。

新加坡金管局资本市场助理常务董事Lee Boon Ngiap表示：“对于那些选择在不受监管的交易平台上交易的投资者来说，没有监管保障。当投资者在不受监管的实体运营的平台上进行交易时，存在更大的欺诈风险，这些实体的背景和运营无法轻易得到验证。”

“在遇到投资机会时，消费者应该始终保持谨慎，他们承诺的回报很高，且几乎没有风险。这些很可能是一个骗局；如果这听起来好得令人难以置信，那很可能真的是骗局，”CAD的主管David Chew Siong Tai解释道。

一些针对新加坡居民的不受监管的平台设法从毫无戒心的散户投资者那里募集资金。向官方机构投诉的不受监管的经纪人的客户数量从2016年的40人增加到2017年的142人。

他们向散户投资者提供的产品包括股票、指数、大宗商品和二元期权的外汇和CFDs交易。拥有相对较高净资产的新加坡居民在不受监管的经纪商那里的平均损失达4万美元。

针对新加坡居民的不受监管的在线交易平台位于该国境外，很难追踪或核实。通常在离岸司法辖区内，不受监管的经纪人的经营者正招揽客户将资金转移到海外银行账户，这些账户的名称与平台运营商不同。

新加坡当局建议当地的受害者向当地警方报案。

MAS是世界上最安全的监管机构之一。因此，监管许可很难获得，并且与严格的合规条件相关联。

未经授权的平台通过在线广告、不请自来的电话、电子邮件或消息应用与潜在消费者取得联系。在某些情况下，这些经纪人也组织研讨会，以促进不受监管的经纪业务的服务。已经有账户的经纪公司的客户也被吸引来引入新客户以换取佣金。

新加坡当局还强调，在线交易平台也要求投资者提供他们的信用卡信息，这是另一个风险。正如我们昨天所强调的，最近有关ESMA部分的新监管框架的公告，可能会推动更多业务进入不受监管的司法管辖区。

校对：LINDA